KYC-Richtlinie
"Know Your Client" Richtline
Libra Markets (das "Unternehmen")

Aufgrund des Engagements des Unternehmens für die AML- und KYC-Richtlinien muss jeder Kunde des Unternehmens ein Verifizierungsverfahren abschließen. Ein Kunde kann nicht aktiv handeln, bevor nicht alle erforderlichen Dokumente geliefert wurden und die Identitätsfeststellung abgeschlossen ist. Der Kunde erkennt an, dass die von Ihnen in einer Fremdsprache zur Verfügung gestellten Dokumente mit einer datierten Übersetzung versehen, von einer unabhängigen, kompetenten und autorisierten Person unterzeichnet und beglaubigt werden müssen, die die korrekte und wahrheitsgemäße Übersetzung des Originals ist.

Um das Compliance-Verfahren abzuschließen, sind die folgenden Dokumente erforderlich:
Identification

IDENTITÄTSNACHWEIS

In Form einer Farbkopie:
1. Gültiger Reisepass oder
2. Führerschein oder
3. Personalausweis

Sowohl vorne als auch hinten, darauf sichtbar:
1. Gesetzlicher Name des Benutzers;
2. Geburtsdatum des Benutzers;
3. Ablaufdatum des Dokuments;
4. Unterschrift des Benutzers;
5. Bild des Benutzers.


Credit Card Payment

EIGENTUMSNACHWEIS DER KARTE

Der Nutzer stellt eine Farbkopie der Kreditkarte des Nutzers, Vorder- und Rückseite, zur Verfügung.

Die zur Verfügung gestellte Kopie muss folgendes sichtbar aufzeigen:
1. Name des Karteninhabers;
2. Ablaufdatum;
3. Vorderseite - letzte 4 Ziffern;
4. Rückseite - Unterschrift;

Zur Sicherheit des Kunden sollten andere Angaben zur Identifizierung verborgen bleiben.

Proof of Residence

ADRESSNACHWEIS

In Form von:
1. Einer Kopie einer originalen und aktuellen Versorgungsrechnung, die nicht älter als drei (3) Monate ist; oder
2. Einer Kopie eines original Bank- oder Kreditkartenauszugs, einer Steuererklärungen oder einer lokalen Steuerabrechnung, oder eines von der Regierung ausgestellten Adressnachweises; keines davon darf älter als drei (3) Monate sein.

Die zur Verfügung gestellte Kopie muss folgendes sichtbar aufzeigen:
1. Aussteller;
2. Name und Adresse;
3. Ausstellungsdatum;

Residence

EINZAHLUNGSERKLÄRUNG

Bitte drucken, vervollständigen und unterschreiben Sie das folgende Formular.

Das Dokument muss gescannt werden und folgendes sichtbar sein:
1. Datum der Einzahlung;
2. Genauer Zeitpunkt (mit Zeitzone);
3. Betrag und Währung;
4. Die letzten 4 Ziffern;
5. Unterschrift;

Eine Einzahlungserklärung muss vom Nutzer unterzeichnet werden.