Política de KYC
Conozca su Política de Cliente
Libra Markets (la “Compañíay”)

Debido al compromiso de la compañía con las políticas de AML y KYC, cada cliente de la compañía debe finalizar un procedimiento de verificación.
Un cliente no podrá participar en operaciones activas antes de que se entreguen todos los documentos requeridos y el proceso de autenticación de identidad esté completo.
El Cliente reconoce que los documentos proporcionados por usted en un idioma extranjero deben enviarse con una traducción fechada, firmada y certificada por una persona independiente competente y autorizada para aprobar que dicha traducción sea la traducción exacta y veraz del original.

Para completar el procedimiento de cumplimiento, se requieren los siguientes documentos:
Identification

PRUEBA DE
IDENTIDAD

Se debe proporcionar una copia en color del Pasaporte válido del Usuario, Licencia de Conducir o ID, anverso y reverso, que indiquen:

1. Nombre legal del usuario;
2. Fecha de nacimiento del usuario;
3. Fecha de vencimiento del documento;
4. Firma del usuario;
5. Imagen del usuario


Credit Card Payment

PRUEBA DE PROPIEDAD
DE LA TARJETA

El Usuario proporcionará una copia en color de la tarjeta de crédito del Usuario, ya sea del anverso como del reverso.

La copia proporcionada debe poseer los siguientes elementos visibles:
1. Nombre del titular de la tarjeta;
2. Fecha de caducidad;
3. Parte frontal: los últimos 4 dígitos;
4. Parte posterior: Firma

Para la seguridad del Usuario, otros detalles de identificación deben mantenerse ocultos.

Proof of Residence

PRUEBA DE
DOMICILIO

En la forma de:
1. Una copia de una factura de servicios públicos original que data de no más de tres (3) meses atrás; o
2. Una copia de un estado de cuenta original del Banco o de la tarjeta de crédito, declaraciones de impuestos o la factura de impuestos de la autoridad local o un comprobante de domicilio emitido por el gobierno; todos deben tener no más de tres (3) meses de antigüedad.

La copia proporcionada debe poseer los siguientes elementos visibles:
1. Emisor;
2. Nombre y dirección;
3. Fecha de emisión;

Residence

DECLARACIÓN DE DEPÓSITO

Imprima, complete y firme a mano el siguiente formulario.

El documento debe escanearse con los siguientes elementos visibles:
1. Fecha de depósito;
2. Hora exacta (con zona horaria);
3. Monto y moneda;
4. Últimos 4 dígitos;
5. Firma;

El usuario debe firmar un formulario de declaración de depósito.